Binance enfrenta investigação sobre sanções à Rússia.
Autoridades dos Estados Unidos estão investigando a maior operadora de câmbio de criptomoedas do mundo
A divisão de segurança nacional do Departamento de Justiça dos Estados Unidos está analisando se a Binance ou qualquer um de seus funcionários pode ter violado as sanções dos Estados Unidos e da União Europeia contra a Rússia, informou a Bloomberg na sexta-feira, citando;
“ pessoas familiarizadas com o assunto”.
De acordo com cinco pessoas que pediram para não serem identificadas, os Estados Unidos suspeitam que cidadãos russos possam ter movimentado dinheiro através da maior exchange de criptomoedas do mundo.
O DOJ se recusou a comentar.
A Binance disse à Bloomberg em um comunicado que cumpre totalmente todas as sanções dos Estados Unidos e internacionais.
Seus protocolos “conheça seu cliente” estão no mesmo nível dos bancos tradicionais, enquanto sua estrutura de governança corporativa foi;
“completamente reformulada”
Em 2021 e conta com um;
“banco de classe mundial de executivos experientes”
Disse o comunicado.
“Nossa política impõe uma abordagem de tolerância zero para registros duplos, identidades anônimas e fontes obscuras de dinheiro”
Disse Binance
No mês passado, um meio de comunicação criptográfico informou que a Binance suspendeu as restrições aos usuários russos, impostas em março de 2022 devido ao conflito na Ucrânia.
A empresa discordou, no entanto, dizendo que todas as restrições relacionadas a sanções permaneceram em pleno vigor.
A investigação anteriormente não relatada do DOJ ocorre quando a Binance já está sob escrutínio de várias agências do governo dos Estados Unidos.
O Internal Revenue Service (IRS) e os promotores federais estão examinando a conformidade da empresa com os regulamentos antilavagem de dinheiro dos Estados Unidos, enquanto a Securities and Exchange Commission (SEC) está verificando se a Binance apoiou a negociação de títulos não registrados.
Em março, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dos Estados Unidos processou a Binance em um tribunal federal, alegando que a empresa violou as regras contra lavagem de dinheiro, negociação de derivativos e transações processadas por criminosos e terroristas.
O caso está pendente no Tribunal Distrital dos Estados Unidos em Illinois.
O CEO Changpeng Zhao, que cofundou a Binance em 2017, contestou o processo e disse que;
“parece conter uma descrição incompleta dos fatos”.
Após o colapso da FTX no ano passado, a Binance se tornou a maior exchange de criptomoedas do mundo.
A empresa não tem sede formal, mas montou centros de operações na França e nos Emirados Árabes Unidos
